- Se firmó un convenio de colaboración que permite establecer un intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Fiscalía General del Estado
- Se busca generar un sistema para la construcción de unidades de inteligencia patrimonial y económica en las entidades federales que se enlacen con la Unidad de Inteligencia Financiera
El gobernador Martín Orozco Sandoval firmó un convenio de colaboración para el intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y con la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de continuar combatiendo la corrupción y las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dijo que en Aguascalientes se trabaja diariamente para cerrar el paso a todas aquellas actividades que vulneran el Estado de derecho y el desarrollo de la entidad, pero sobre todo para combatir a la corrupción y a los delitos patrimoniales, como el lavado de dinero y las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El gobernador dijo que se busca combatir temas que golpean en diferente grado a los mexicanos y que no tienen bandera política porque afectan a todos; sostuvo que este convenio no debe interpretarse como una “cacería de brujas”, por el contrario, comentó que es una labor de intercambio de información para actuar siempre con legalidad y de acuerdo a las competencias constitucionales que permitan instaurar un imperio de ley y no de injusticia.
Dejó en claro que el trabajo de inteligencia y la comunicación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP será permanente y siempre apegada a un sentido de colaboración institucional.
Orozco Sandoval destacó que en los últimos dos años, en Aguascalientes se ha realizado un gran esfuerzo para avanzar en los temas de transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto; puntualizó que la entidad se encuentra en el tercer lugar nacional de gobierno abierto y en el segundo lugar en cuanto a participación ciudadana, de acuerdo con el CIDE y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Explicó que del 2017 al 2019, Aguascalientes pasó de ocupar el lugar 22 al séptimo en el tablero de eficiencia fiscalizadora del Servicio de Administración Tributaria, lo que dijo, refleja que se está haciendo bien la tarea.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, dijo que estamos en un momento fundamental de reformulación de las políticas públicas en materia de combate a la corrupción y a la impunidad; afirmó que es importante señalar los casos que han dañado a la sociedad y que han generado una condición de desigualdad, empresas fachadas, de desvío de recursos públicos y corrupción en el ámbito gubernamental.
Detalló que el SAT ha dado resultados respecto a la posible defraudación fiscal de más de 324 mil millones de pesos relacionados con empresas factureras y a eso hay que sumarle las empresas fachada que son utilizadas para el desvío de recursos públicos para fines privados o incluso para el financiamiento de campañas electorales.
Nieto Castillo precisó que con este convenio no se busca generar más burocracia, sino generar un sistema que permita la construcción de unidades de inteligencia patrimonial y económica en las entidades federales que se enlacen con la Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de generar insumos que permitan detectar irregularidades en el ámbito del sistema financiero, pero también los temas relacionados con catastro, registro público de la propiedad, comercio y registro civil.
El contralor del estado, David Quezada Mora, precisó que a través de este convenio se establecerán las bases y mecanismos de cooperación para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer delitos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como el financiamiento al terrorismo, además de hechos de corrupción de servidores públicos y particulares.
Con información del Gobierno del Estado
