APRO/Ezequiel Flores
La investigación que realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por presunto lavado de dinero alcanza a cuatro familiares directos, 17 empresas y un despacho jurídico.
Se trata de Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, ambos hermanos del mandatario tamaulipeco, así como José Ramón Cabeza de Vaca Castillo y María de Lourdes Cabeza de Vaca Watembarger, considerados como primos del inculpado, indica el documento oficial de la embajada estadounidense en México exhibido públicamente la mañana de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La carta, suscrita por el titular de la Oficina del Agregado Jurídico del gobierno de Estados Unidos, Joseph González, está fechada el 4 de mayo y dirigida al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF-SHCP), Santiago Nieto, señala textual:
“Por medio de la presente me es grato saludarle e informarle que la oficina del Agregado Jurídico (FBI) está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativas, los cuales se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos. Se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países”, señala el escrito en un primer párrafo.
Enseguida, enlista 34 nombres de personas y empresas involucradas en la investigación del FBI que se reproduce íntegra como fue exhibida en pantalla durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador en Palacio Nacional:
Alfonso Pasquel Méndez
Avalúos y peritajes del Sur SA de CV
Bernardo Pasquel Méndez
Baltazar Higinio Resendez Cantú
Barca de Reynosa SA de CV
British English Olympics SA de CV
Bluelimit Comercial SA de CV
Bufete Jurídico GOAT and Smith
Comercializadora Bosque Alto SA de CV.
Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur
Construcciones y Mantenimiento ROCA SA de CV
Desarrolladora y Constructora CDEV SA de CV
Desarrollos Renovables Enerxiza SA de CV
Desarrolladora CAVA SA de CV
Flunky SA de CV
Francisco Javier García Cabeza de Vaca
Gerardo Pasquel Méndez
Grupo Tramitador y asesoría legal SA de CV
Horizonte Vertical SA de CV
Helú García Juan
Impulsos y desarrollos GBOSA Sofom
Inmobiliaria Las Asturias SA de CV
Ismael García Cabeza de Vaca
José Manuel García Cabeza de Vaca
José Ramón Cabeza de Vaca Castillo
José Ramón Gómez Resendez
Juan Francisco Tamez Arellano
Ladislao Vázquez López
Leticia Rodríguez Villareal
Manuel Garza Espinosa
Marbole SA de CV
María de Lourdes Cabeza de Vaca Watembarger
Mariana Gómez Leal
Perforaciones y remodelaciones
