AMLO revela el documento que EU envió sobre García Cabeza de Vaca - LJA Aguascalientes
27/02/2024

APRO/Ezequiel Flores

 

La investigación que realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por presunto lavado de dinero alcanza a cuatro familiares directos, 17 empresas y un despacho jurídico.

Se trata de Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, ambos hermanos del mandatario tamaulipeco, así como José Ramón Cabeza de Vaca Castillo y María de Lourdes Cabeza de Vaca Watembarger, considerados como primos del inculpado, indica el documento oficial de la embajada estadounidense en México exhibido públicamente la mañana de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La carta, suscrita por el titular de la Oficina del Agregado Jurídico del gobierno de Estados Unidos, Joseph González, está fechada el 4 de mayo y dirigida al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF-SHCP), Santiago Nieto, señala textual:

“Por medio de la presente me es grato saludarle e informarle que la oficina del Agregado Jurídico (FBI) está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativas, los cuales se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos. Se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países”, señala el escrito en un primer párrafo.

Enseguida, enlista 34 nombres de personas y empresas involucradas en la investigación del FBI que se reproduce íntegra como fue exhibida en pantalla durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador en Palacio Nacional:

Alfonso Pasquel Méndez

Avalúos y peritajes del Sur SA de CV


Bernardo Pasquel Méndez

Baltazar Higinio Resendez Cantú

Barca de Reynosa SA de CV

British English Olympics SA de CV

Bluelimit Comercial SA de CV

Bufete Jurídico GOAT and Smith

Comercializadora Bosque Alto SA de CV.

Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur

Construcciones y Mantenimiento ROCA SA de CV

Desarrolladora y Constructora CDEV SA de CV

Desarrollos Renovables Enerxiza SA de CV

Desarrolladora CAVA SA de CV

Flunky SA de CV

Francisco Javier García Cabeza de Vaca

Gerardo Pasquel Méndez

Grupo Tramitador y asesoría legal SA de CV

Horizonte Vertical SA de CV

Helú García Juan

Impulsos y desarrollos GBOSA Sofom

Inmobiliaria Las Asturias SA de CV

Ismael García Cabeza de Vaca

José Manuel García Cabeza de Vaca

José Ramón Cabeza de Vaca Castillo

José Ramón Gómez Resendez

Juan Francisco Tamez Arellano

Ladislao Vázquez López

Leticia Rodríguez Villareal

Manuel Garza Espinosa

Marbole SA de CV

María de Lourdes Cabeza de Vaca Watembarger

Mariana Gómez Leal

Perforaciones y remodelaciones


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