Como te platicamos en otra nota, salió un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que acusa a tres instituciones financieras mexas por presunto lavado de dinero de narcos.
Resulta que, entre las instituciones financieras mexicanas señaladas por presunto lavado de dinero para los cárteles, aparece nada más y nada menos que Vector Casa de Bolsa, una empresa fundada por Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de Presidencia con AMLO.
Y no sólo se trata de cárteles, sino de posibles vínculos con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien ya tiene hasta sentencia en Estados Unidos por sus nexos comprobados con el narco.
¿Quién es Alfonso Romo y qué tiene que ver con Vector?
Alfonso Romo es un empresario regiomontano que de 2018 a 2020 fue coordinador de la Oficina de Presidencia del gobierno de López Obrador.
Pero además de la política, Romo fue fundador de Vector Casa de Bolsa, una de las casas de bolsa más importantes del país, y actualmente funge como su presidente honorario. Aunque oficialmente ya no participa en las decisiones diarias de la empresa, su nombre sigue vinculado de forma directa.
El caso de Vector de Alfonso Romo y los sobornos del cártel de Sinaloa a Genaro García Luna
En el reporte publicado por la FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos), Vector Casa de Bolsa fue señalada por facilitar transacciones vinculadas con actividades del narcotráfico, particularmente del Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
El documento señala que entre 2013 y 2019, Vector habría servido como intermediario para mover más de 40 millones de dólares relacionados con sobornos pagados a Genaro García Luna por parte del Cártel de Sinaloa, para facilitarle al cártel el tráfico de opioides a Estados Unidos.
Además, entre 2013 y 2019, una “mula” —como se le dice en el bajo mundo a los que transportan dinero ilícito— transfirió más de 1.5 millones de dólares a Vector. Y entre 2019 y 2021, esa misma persona transfirió otros 500 mil dólares, pero esta vez desde una empresa con sede en Estados Unidos.
O sea, no sólo estamos hablando de lavado de dinero, sino de una estructura financiera bien armada que, según el Departamento del Tesoro, permitió operaciones ilegales transnacionales.
¿Qué dice el gobierno mexicano?
La Secretaría de Hacienda respondió casi de inmediato con un comunicado donde señala que ya pidió al gobierno de Estados Unidos las pruebas que sustentan estas acusaciones, pero hasta ahora no han recibido respuesta.
Mientras tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que depende de Hacienda, informó que ya había detectado irregularidades administrativas en Vector por un monto de 134 millones de pesos.
Pero la cosa se pone más turbia, ya que según distintos medios, también salió a relucir el nombre del actual secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Édgar Amador Zamora. Amador fue inhabilitado en 2021 por la Secretaría de la Función Pública debido a presuntas irregularidades cuando era funcionario, y además trabajó un tiempo en Vector Casa de Bolsa. Muy sospechoso dicen por ahí.
