- Incumplir obligaciones en la materia compromete la estabilidad legal y financiera de la empresa
- Indispensable, mantenerse actualizado en el marco regulatorio de las actividades empresariales
Coparmex Aguascalientes realizó un evento con el tema Nuevos aspectos a considerar de la Ley Antilavado y el bloqueo de cuentas bancarias, con la participación del maestro J. Antonio Barragán Cabral, presidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la Comisión Nacional Fiscal del organismo en el ámbito nacional, cuyo objetivo fue difundir diferentes situaciones relacionadas con la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado.
Explicó que el país ha sido señalado en el ámbito internacional por sus procesos poco transparentes en el manejo del dinero, lo que ha llevado a que sea un lugar propicio para el lavado de dinero y para el financiamiento de grupos criminales e incluso, para el terrorismo, razón por la cual se han endurecido los ordenamientos para giros económicos considerados como “vulnerables” o bien, cuando se manejan montos altos en transacciones, especialmente cuando se trata de efectivo, que puede derivar también en actos de corrupción.
Antonio Barragán, reconocido abogado y asesor en materia fiscal y administrativa, explicó que el desconocimiento u omisión de las personas físicas o morales sobre sus obligaciones establecidas en la Ley Antilavado puede acarrear fuertes multas, además del bloqueo de cuentas bancarias, lo que evidentemente pone en riesgo la operación y estabilidad de las empresas.
El autor del libro Ley Antilavado y su impacto en el Comercio Exterior comentó que es mucho mejor trabajar en la capacitación e instrumentación de mecanismos de cumplimiento, ya que la defensa legal resulta muy compleja ante la falta de procedimientos claros y dado que estos asuntos pasan a ser de seguridad pública más que meramente comerciales o financieros.
Durante la reunión, trascendió que diversas actividades pueden entrar en el terreno de lo sospechoso y por ende ser objeto de investigación, como el préstamo de un patrón a su empleado por ciertos montos; la compraventa de obras de arte, vehículos de lujo, joyas, relojes o inmuebles; el uso de tarjetas prepagadas, vales o cupones; los juegos de apuesta, concursos y sorteos, etcétera.
Barragán también señaló que es delicado prestar el nombre para la constitución de sociedades o para formar parte de cuerpos administrativos sin tener una participación directa, ya que la investigación por lavado de dinero a un cliente puede llegar a afectar en temas de responsabilidad penal.
Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio, presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex Aguascalientes, explicó que el principal motivo del encuentro fue difundir diferentes situaciones relacionadas con la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado, que obliga a las empresas a la generación de avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y el SAT, en los casos de operaciones financieras que pudieran ser susceptibles de la comisión de un delito.
Juan Manuel Ávila Hernández, presidente de la Coparmex en Aguascalientes, opinó que es indispensable mantenerse actualizado en el marco regulatorio de las actividades empresariales, por lo que exhortó a que todos los contribuyentes busquen asesoría especializada en lo relativo a las obligaciones fiscales, ya que como se dijo en la charla, “el desconocimiento no exime del cumplimiento” y un movimiento económico que alguien considere de buena fe pudiera equipararse a la comisión de un delito.
