Presidencia de la República, la Secretaria de Seguridad Pública y la Secretaría de Hacienda informaron del desmantelamiento de una red de lavado de dinero que operaba a través de casinos c on establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea, con un sofisticado sistema de transacciones que hacia depósitos millonarios en paraísos fiscales y países fuera del control del sistema financiero mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que se trata de una operación de investigación que busca cortarle el flujo de efectivo a los grupos criminales y que el método para dar con este método de operación fue simplemente seguir el rastro del dinero.
Se trata en total de 13 casinos, 2 de ellos identificados con Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, y de acuerdo con la información que ofreció Omar Garcia Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, los establecimientos clausurados se ubican en entidades como Sonora, Baja California, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, el Estado del México, la Ciudad de México y Chiapas.
En esta investigación la Unidad de Inteligencia Financiera detectó prácticas de evasión fiscal, transferencias a países como Rumania, Panamá, Albania y Malta, además de la utilización de personas de bajo perfil económico como desempleados y estudiantes que simularon apostar grandes cantidades de dinero.
Además hubo declaraciones fiscales en cero, transferencias millonarias a proveedores en países fuera de México y otros mecanismos fraudulentos.
García Harfuch detalló que esto se hizo en colaboración con el gobierno y autoridades financieras de los Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que la investigación continúa, se trata de recursos vinculados a la delincuencia organizada, estamos fortaleciendo el trabajo con la Secretaría de Hacienda y el Sistema de Inteligencia Nacional.
