UIF Archivos - LJA Aguascalientes
06/12/2021

Santiago Nieto renuncia a la UIF; lo sustituye Pablo Gómez

09/11/2021

El hoy exfuncionario presentó su dimisión al presidente López Obrador, de acuerdo con un comunicado del gobierno federal El secretario de Gobernación dio posesión al …

La UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por presunta evasión fiscal de más de 400 mdp

20/09/2021

APRO    La cantante Gloria Trevi se encuentra nuevamente envuelta en líos con la justicia, ahora por cuestiones fiscales, junto con su esposo, el abogado …

“Somos Los maléficos, para servirles”: así reaccionó Beatriz Gutiérrez-Müller sobre la lista revelada por la UIF

23/07/2021

APRO   “Somos ‘Los maléficos’, para servirles”, publicó la escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su cuenta …

Gobierno de Peña pagó 32 mdd por el software espía Pegasus dice la UIF; confirma entramado empresarial

21/07/2021

APRO/Ezequiel Flores   El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo informó que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto adjudicó …

Santiago Nieto de la UIF y el gobernador de Aguascalientes compartieron “información”

09/07/2021

Aunque no se dieron detalles a los medios de comunicación, se dijo que intercambiaron “números” y “algunos nombres” La UIF investiga operaciones financieras ilícitas como …

¿Qué hace la UIF, además de investigar candidatos de oposición?

11/05/2021

La Unidad de Inteligencia Financiera es una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo a lo que se menciona en su …

¿Quién es Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP?

11/05/2021

Santiago Nieto Castillo es el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se ha desempeñado como …

La UIF congela cuentas bancarias de 3 personas y dos empresas vinculadas con el CJNG

31/03/2021

APRO/Juan Carlos Cruz Vargas   La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de dos empresas y tres personas presuntamente vinculadas con el …

AMLO ya instruyó a la UIF poner bajo la lupa a ministros y exministros de la SCJN

31/03/2021

En respuesta a la lluvia de amparos, el presidente tiene en la mira a ministros, magistrados y jueces (en funciones y en retiro) cercanos a …

La UIF y el INE temen que los padrotes compren la elección en Tlaxcala

29/12/2020

El árbitro electoral y los investigadores de Santiago Nieto han unido esfuerzos para cortar el paso de candidatos proxenetas en los comicios de 2021 en …

Presenta UIF informe de acciones contra la corrupción

05/03/2020

La UIF ha presentado 177 denuncias; 160 en 2019 y 17 en 2020  El total de los casos comprenden depósitos de más de 321 mil …

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