Unidad de Inteligencia Financiera
Hacienda detecta red de lavado en 13 casinos de ocho estados del país
Los establecimientos fueron identificados por realizar operaciones irregulares con efectivo, movimientos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas En al menos ocho estados del …
UIF investiga a Salinas Pliego por lavado de dinero en sus dos casinos; acusa persecución política
Los casinos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca de Ricardo Salinas se enlistan entre los 13 casinos utilizados para lavar dinero, según investigaciones de …
Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo
La mandataria mexicana pidió a la Consejería Jurídica que revise por qué en la Cámara alta incorporaron este transitorio La presidenta Claudia Sheinbaum se desmarcó …
Descarta el INE que se esté utilizando dinero “sucio” para el financiamiento de campañas
Hasta este momento no se ha detectado que el dinero del crimen organizado esté infiltrado en las campañas políticas, sin embargo, si hay algún tema …
Giran orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas
APRO/Neldy San Martín El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó la emisión de una orden de aprehensión en contra del gobernador …
¿Qué hace la UIF, además de investigar candidatos de oposición?
La Unidad de Inteligencia Financiera es una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo a lo que se menciona en su …
¿Quién es Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP?
Santiago Nieto Castillo es el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se ha desempeñado como …
UIF bloquea mil 939 empresas y personas vinculadas con el CJNG
APRO La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó mil 939 empresas y personas vinculadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un …
