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UIF
Tag: UIF
APRO
Hacienda detecta red de lavado en 13 casinos de ocho estados del país
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13/11/2025
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APRO
UIF investiga a Salinas Pliego por lavado de dinero en sus dos casinos; acusa persecución política
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13/11/2025
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Economía
Suspenden operaciones de 13 casinos tras investigación de la UIF y Hacienda
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12/11/2025
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Política
Descarta el INE que se esté utilizando dinero “sucio” para el financiamiento de campañas
Ely Rodriguez
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04/03/2024
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Nacional e Internacional
¿Por qué las autoridades financieras de México denunciaron a Enrique Peña Nieto?
Staff
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07/07/2022
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APRO
Santiago Nieto renuncia a la UIF; lo sustituye Pablo Gómez
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09/11/2021
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Sociedad y Justicia
La UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por presunta evasión fiscal de más de 400 mdp
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20/09/2021
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“Somos Los maléficos, para servirles”: así reaccionó Beatriz Gutiérrez-Müller sobre la lista revelada por la UIF
APRO
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23/07/2021
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APRO
Gobierno de Peña pagó 32 mdd por el software espía Pegasus dice la UIF; confirma entramado empresarial
APRO
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21/07/2021
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Aguascalientes
Santiago Nieto de la UIF y el gobernador de Aguascalientes compartieron “información”
Adrian Javier Flores Nieves
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09/07/2021
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Política y Gobernanza
¿Qué hace la UIF, además de investigar candidatos de oposición?
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11/05/2021
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Política y Gobernanza
¿Quién es Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP?
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11/05/2021
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APRO
La UIF congela cuentas bancarias de 3 personas y dos empresas vinculadas con el CJNG
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31/03/2021
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Política
AMLO ya instruyó a la UIF poner bajo la lupa a ministros y exministros de la SCJN
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31/03/2021
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Emeequis
La UIF y el INE temen que los padrotes compren la elección en Tlaxcala
Emeequis
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29/12/2020
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Sociedad y Justicia
Presenta UIF informe de acciones contra la corrupción
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05/03/2020
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